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英国金融行为监管局本周五宣布，计划加强对约900家非受监管公司的金融犯罪风险审查，要求其提供更多关于商业模式及洗钱风险的信息 。此举正值抵押贷款机构Market Financial Solutions（MFS）今年3月因涉嫌欺诈而倒闭 ，引发监管机构对资产支持贷款市场放贷标准松懈的广泛担忧 。
上述约900家公司属于英国监管框架下的附件1公司 ，该类实体约有1200家，涵盖贷款机构 、安全托管提供商 、经纪商和租赁公司。这些公司虽不受金融行为监管局规则手册的直接约束 ，但须在该机构进行登记 ，以便监管其反洗钱风控措施 。此类实体不得直接向消费者放贷，但监管机构担忧部分公司通过引导消费者自行设立企业以获取过渡性贷款等融资服务 ，一旦出现问题或消费者遭遇欺诈 ，其风险敞口将显著扩大 。
金融行为监管局执法与市场监督执行总监史蒂夫·斯马特指出，监管机构对部分附件1公司被利用从事金融犯罪的关切日益加深 ，因此正在加大对这一领域的审查力度。他强调 ，无论公司已注册或正在申请注册，都应预期监管机构将对其业务运营方式、风险分布及风险管理措施提出质询。监管机构同时担忧部分非受监管公司过度依赖母公司的金融犯罪风控体系 ，或使用为不同业务类型设计的现成程序 ，此外对通过复杂结构（包括特殊目的载体）开展的非受监管贷款可能给消费者和市场带来的风险表示关切 。
MFS的倒闭引发广泛关注 。据称其债权人面临约13亿英镑的资金缺口，其中约2.5亿英镑在管理人员发现一个似乎与MFS所有人帕雷什·拉贾相关的借款人网络后下落不明。债权人目前正忙于评估其抵押物价值，法庭上出现了关于双重质押的指控 。管理人员还指控拉贾挪用大额资金用于购买大量豪华汽车等“奢侈生活方式” 。拉贾的发言人表示 ，拉贾否认管理人员诉讼中的指控 ，并“始终坚持不存在欺诈或不诚实行为”。
此次监管行动是金融行为监管局持续强化金融犯罪防范工作的延续 。两年前，该机构曾致函附件1公司负责人 ，警告其已发现多家公司存在较高的金融犯罪风险 ，并提醒与其他此类公司开展业务的风险 。去年，金融行为监管局已收集了300家附件1公司的活动 、商业模式及风险信息 ，现计划对剩余约900家公司进行同类信息收集 ，以主动识别并阻断该领域的金融犯罪风险。斯马特表示，打击金融犯罪需要主动识别风险敞口最大的公司 ，这正是当前监管工作的重点 。监管机构同时警告申请附件1注册的公司 ，由于将面临更严格的审查，注册流程可能耗时更长 。
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